佳禾智能:董事会决议公告

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 29 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程 规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 会议认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司严格 ...