泰和科技:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-082 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：thzq@thwater.com 联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司""泰和科技"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》，同意聘任姚娅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董 事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长不再代行董事会秘书 职务，感谢程终发先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出！ 姚娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关 的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 姚娅女士联系方式如下： 电话：0632 ...