证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-020 山东泰和科技股份有限公司 关于工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。公司 已在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长程终发先生变更为总 经理姚娅女士。 截至本公告披露日，公司完成工商变更登记手续，并取得了由枣庄市行政审 批服务局核发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91370400786125648K 名称：山东泰和科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：姚娅 注册资本：贰亿壹仟捌佰肆拾叁万元整 特此公告。 1 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 2 成立日期：2006 年 03 月 14 日 住所：山东省枣庄市市中区十里泉 ...

泰和科技 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 1、本次股东会由公司董事会召集 2025 年 4 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开本次股东会。公司已 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-019 山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长程 ...

| 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 系活动类 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）  | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 15:00-16:30 | 15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司 | 1、董事、总经理、董事会秘书 姚娅 | | | 接待人员 | 2、财务总监 颜秀 | | | 姓名 | 3、证券事务代表 石卉 | | | 投资者关 | 本次年度业绩说明会不涉及应披露的重大信息。 | | | 系活动主 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 要内容介 | 1、公司公告要变更法人，是不是程总有退居二线的念头，不想 | | | 绍 | 带领 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-018 山东泰和科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 1 为进一步加强与投资者的互动交流，山东泰和科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-017 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-015 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司章程》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会 规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章 程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人，职工代表 董事 1 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

山东泰和科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...