山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2024 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姜宏青，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博 士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学 管理学院教师。2019年4月至2024年10月任科创板上市公司恒誉环保（688309） 独立董事，2020 年 2 月至今任沪主板上市公司元利科技（603217）独立董事， ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2024 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

前十大流通股东累计持有： 5820.75万股，累计占流通股比： 42.53%，较上期变化： -80.65万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 程终发 | 2600.74 | 19.00 | 不变 | | 枣庄和生投资管理中心(有限合伙) | 1263.60 | 9.23 | 不变 | | 山东泰和科技（300801）股份有限公司-2024年员工持股 | | | | | 计划 | 725.19 | 5.30 | 不变 | | 李敬娟 | 311.96 | 2.28 | 不变 | | 程霞 | 272.16 | 1.99 | 新进 | | 程程 | 272.16 | 1.99 | 不变 | | 丁爱萍 | 153.30 | 1.12 | 8.30 | | 于晖 | 100.00 | 0.73 | -80.00 | | 袁中华 | 60.98 | 0.45 | 新进 | | 姚娅 | 60.66 | 0.44 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 雷空军 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对山东泰和科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）截至 2024 年 12 月 31 日内部 控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整 且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部 控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实、完整提 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 ...

泰和科技２０２４年 环境、社会与公司治理(ESG)报告 山东泰和科技股份有限公司 地 址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 公司传真: 0632-5113155 E-mail: th@thwater.com 山东泰和科技股份有限公司 股票代码: 300801 关于本报告 本报告是山东泰和科技股份有限公司（以下简称 "泰和科技"、"公司"、"我们"）发布的第 3份可持续发展报告。报告阐述了公司可持续发 展理念和政策以及2024年在环境保护、社会责 任、公司治理等方面做出的努力,回应利益相关 方的期望与关切。 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024年1月1日至2024年12月31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回 溯和延展。所涉及信息来源于公司内部数据以及 公开资料。本报告的组织范围涵盖山东泰和科技 股份有限公司及其子公司的所有经营行为，并与 公司年报所披露的范围保持一致。 参考标准 全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 通用标准（2021版）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第17号 -- 可持续发展报告（试 行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第3号――可持续 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需 计提的资产减值准备。公司 2024 年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、持有待售资产等，计提资产减值损失合计人民币 3,875.09 万元。具体情况如下： | 项目 | 计提资产减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 2,526.26 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 199.33 | | 持有待售资产减值损失 | 2,091.32 | | 在建工程减值损失 | 235.61 | | 二、信用减值损失 | 1,348.83 | | 应收账款坏账损失 | 519.34 | | 其他应收款坏账损失 | 723.3 ...

山东泰和科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 二、前任会计师事务所情况及上年度审 ...

一、监事会履职情况 1、2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，除《关于 2023 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决外，审议通过了 29 项 议案，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.8 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | 二十四次会议 | 分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 | | 2 | 2024.2.2 | 第三届监事会第 | 1、《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 | | | | 二十五次会议 | | | 3 | 2024.3.29 | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 年年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会第 | 5、《关于公 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性 自查表》，认为公司与独立董事之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...