证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

业绩会上，谈及水处理药剂未来研发方面的问题时，泰和科技董事长、总工程师程终发指出，公司在水 处理药剂品种上基本做全了，行业进入了技术成熟期，近十几年的研发主要集中在生产工艺优化及连续 化、无人化、智能化上，未来公司借助于在精细化工领域二十多年的技术积累扩展到精细化工其它领 域，比如，已立项拟建项目氯乙酰氯、三氯乙酰氯、氯化锌、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、双氟磺酰亚胺 锂（LiFSI）、甲醛、甘氨酸等。 2024年，公司继续深耕水处理药剂主业，凭借技术优势、成本优势和质量与服务优势服务于全球客户。 全年实现营业收入23.58亿元，较上年同期增长6.93%；实现归母净利润1.21亿元，同比下降14.99%。 去年，公司深挖工业水处理领域市场潜能，提升日化等新应用领域业绩支撑力，以产品质量性能来稳定 和制胜国内外市场；通过原材料自给自足增强水处理药剂产品成本控制优势，显著提升议价能力、盈利 能力和抗风险能力；依托"以销定产"的生产模式、"以产定采、合理库存"的采购模式以及"营销技术深 度协同"的创新模式，实现需求驱动的精准营销和高效的经营成本控制能力。 据悉，公司水处理药剂主业板块去年销量达32.4万吨，同比增长16 ...

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。为便于投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-014 山东泰和科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×1.00 元/10 股=21,530,410 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410 元/218,430,000 股*10 股 =0.985689 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0985689 元/股。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-013 山东泰和 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-012 山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东泰和科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 653,815,277.56 | 520,856,092.14 | 25.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28, ...

泰和科技（300801）公告，2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长25.53%。净利润2844.69万 元，同比下降32.07%。 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见书。 1、本次股东会由公司董事会召集 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 票程序等内容。 经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-011 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列 席了本次会议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户 3,125,900股后215,304,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 235,842.96 万元，较上年同期增长 6.93%，实现 归属于上市公司股东的净利润 12,057.91 万元，同比下降 14.99%。 2024 年，公司召开了 8 次股东会。公司董事会按照有关法律法规和《公司 章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐 项落实股东会决议的内容。股东会审议的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年第一次临时股 东大会 | 2024.1.15 | 1、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | ...