关于山东泰和科技股份有限公司 泰和科技 2024 年第七次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年第七次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第七次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，决定于 2024 年 11 月 7 日召开本次股东会。公司 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-105 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------| ...

山东泰和科技股份有限公司 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规规范性文件以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司信息披露的管理。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案二次修订稿）摘要 2024 年 10 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-104 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度利润分配方案的公告》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-103 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议。会 议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、李涛先生以通 讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-108 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第七次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第七次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 10 月 22 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第七次临时股东会 的议案》，决定于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第七次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 7 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案二次修订稿） 2024 年 10 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-107 山东泰和科技股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划 相关事项的议案》，同意调整 2024 年员工持股计划存续期、锁定期、公司层面 业绩考核年度及其指标等，并修订《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及 摘要、《2024 年员工持股计划管理办法》相应条款，上述事项尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届 监事会第二十七次会议，审议了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司拟实 施 2024 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调 整 2024 年员工持股计划相关事项的 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划相关事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[203]号 致：山东泰和科技股份有限公司 法律意见书 苏同律证字 2024 第 [203]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n gd a o I n t e l l i ge n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 /Tel： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 83329335 邮 编 / P.C . ： 2 10019 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《关于上市公司实施 ...