证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-078 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 1 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数合计 121,511,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.4042%（有表决权股份总数为截 至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席 现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 ...

泰和科技 2024 年第五次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第五次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，决定于 2024 年 7 月 3 日召开本次股东会。公司已于 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-077 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人权益变 动比例达到 1%的提示性公告 持股 5%以上的股东程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、刘全华先生、 程忠民先生、谢晓晓女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于控股股东、实 际控制人、董事长及其一致行动人权益变动比例达到 1%的提示性公告》（公告 编号：2024-046）、《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高 级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-048）。公司 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生在 2024 年 5 月 7 日-2024 年 5 月 8 日增持公司股份 323,400 股。 公司于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-076 山东泰和科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 一、员工持股计划股票来源及规模 1、员工持股计划的股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的泰和科技 A 股普 通股股票。 公司分别于 2022 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，逐 项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购的价格 不超过人民币 30 元/股（实施完成 2022 年年度权益分派方案后，回购价格调整 为不超过人民币 29.54 元/股）。 截至 2023 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-075 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划管理委员会选聘的公告 山东泰和科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2024 年员工持 股计划管理委员会，并选举张营女士、梁路先生、石卉女士为 2024 年员工持股 计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。 1 同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张营女 士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续 期。 上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，不在公司控股股东或者实际控制人 单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监 事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监 事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任 董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 第七条 董事薪酬 （一）非独立董事 1 1、未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 第二章 薪酬管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变更 和终止。 第五条 公司董事会 ...

山东泰和科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东会 7 | | | 第一节股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节股东会的召开 18 | | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 3 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-073 山东泰和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、 修订章程的原因 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况， 经审慎考虑，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、 修订章程具体内容 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-074 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 6 月 17 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-070 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 14 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实 施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水 1 处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决 定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不 存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww ...