证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-090 山东泰和科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及 子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时 闲置自有资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、拟投资理财产品品种 公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。 3、额度及期限 公司及子公司拟合计使用额度不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，投资期限不超过12个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第六次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年半年度实 现归属于母公司股东的净利润 54,251,419.58 元，母公司 2024 年半年度实现净利 润 70,212,231.51 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法 定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不再提取 法定盈余公积金。公司截至 2024 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,153,532,145.84 元，合并报表未分配利润为 1,138,244,640.14 元。 证券代码：300 ...

山东泰和科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告， 具体内容如下： 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019 年11 月19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019 年11 月25 日 止，公司共募集资金912,600,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98 元后的募集 资金为人民币856,695,283.02 元，已由中泰证券股份有限公司于2019 年 11 月25 日存入公司 开立的银行账户；减除其他发行费用人民 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-086 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-083 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李敬银先生、谢晓晓女士，高级 管理人员刘全华先生计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份，合计增持金额 不低于人民币 545 万元（含本数），不高于人民币 1,090 万元（含本数），本次 增持计划价格区间为不高于 18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在 巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高级 管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司收到各位增持主体出具的《关于股份增持计划实施情况告知函》， 股份增持计划时间过半。现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 1、本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的 信心，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-083 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 1 附件： 2 山东泰和科技股份有限公司 关于调整公司组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。 为进一步完善公司治理结构，持续优化管理流程，提高公司运营效率，公司 董事会同意公司对现有组织机构进行调整和优化，调整后的公司组织结构图详见 附件。 特此公告。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-081 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，同意聘任姚娅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作 出之日起至第四届董事会届满时止。 本议案已经第四届提名委员会第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续优化管理 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-082 山东泰和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：thzq@thwater.com 联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司""泰和科技"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》，同意聘任姚娅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董 事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长不再代行董事会秘书 职务，感谢程终发先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出！ 姚娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关 的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。 姚娅女士联系方式如下： 电话：0632 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-080 山东泰和科技股份有限公司 关于拟投资建设产业链扩展项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资项目概述 为进一步延伸产业链，丰富公司产品种类，提升公司盈利能力，公司拟以自 有资金 4.1 亿元人民币投资建设产业链扩展项目。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：产业链扩展项目 2、项目实施主体：山东泰和科技股份有限公司 3、项目建设地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号 4、项目投资金额：4.1 亿元 1 注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节 ...

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-079 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议 通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 审议通过《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 投资建设产业链扩展项目的公告》。 三、备查文件 1 1、公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 ...