泰和科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-057 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外提供委托贷款的公告》。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十八次会议。 会议通知已于 2023 年 9月 12 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了 会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、綦好 东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2 亿元人民币进行委托贷款。 ...