泰和科技:第三届董事会第二十九次会议决议公告

山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、 綦好东先生及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-061 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到公司独立董事綦好东先生的书面辞职报告，綦好东先生因工 作原因决定辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中担任的职务。经公司董 事会提名委员会资格审核，同意提名姜宏青女士为公司第 ...