泰和科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-076 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事专门会议工作制度》。 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司修订《独立董事制度》。 本议案需提交股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及 相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、 李涛先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》 ...