泰和科技:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-008 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十四次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事 长程终发先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛先生及姜宏青女士以通讯 方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 1、回购股份的目的 为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司 拟使用自有资金 ...