泰和科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-031 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14：30。 其中 ...