泰和科技:董事会决议公告

山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、王长颖先生、李涛 先生及姜宏青女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存 ...