泰和科技:第三届董事会第三十八次会议决议公告

第三届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-050 山东泰和科技股份有限公司 1 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核， 同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第三届提名委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十八次会议。 会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和微信 ...