泰和科技:关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-066 山东泰和科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，于 2024 年 5 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换 届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：程终发先生（董事长）、姚娅女士、渐倩女士 独立董事：姜宏青女士、李涛先生 任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的 任职资格和独立性在公 ...