泰和科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-069 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二次会议。会议 通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青 女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）的 基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 进行充分了解和审查，董事会认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够 ...