泰和科技:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-078 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 1 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数合计 121,511,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.4042%（有表决权股份总数为截 至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席 现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 ...