泰和科技:董事会决议公告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-085 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。《2024 年半年度报 告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上。 1 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以通讯和现场表决相结合的方式 ...