泰和科技:关于召开2024年第六次临时股东会的通知

关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-092 山东泰和科技股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中 ...