英杰电气:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-079 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 9月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、四川英杰电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项 的独立意见。 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...