英杰电气:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-099 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，由于 预留授 ...