英杰电气:关于提名独立董事候选人的公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-010 四川英杰电气股份有限公司 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 附件：独立董事候选人简历 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司独立董事范永军先生因病去世（详见《关于公司独立董事逝世的公告》， 公告编号：2024-001），独立董事饶洁先生、张宇先生因担任公司独立董事连任时 间将满 6 年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 中相关职务，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核，董 事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生作为第五届董事会的独立董事候选 人（简历详见附件），并同意在股东大会选举通过后，由杨耕先生担任公司薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，由冯渊女士担任公司审计委员会主 任 ...