山水比德:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-041 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日（星期二）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监 事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法 规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，《2024 年股票期权激励 ...