证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司在巩固主营业务稳定发展的同时，积极寻找与公司发展 战略相契合的合作伙伴，相关产业或标的需具备与公司核心业务 有一定关联性、在市场和技术方面能促进主业发展、可推动产业 链延伸和资源整合、业务或市场能力可与公司互补等条件。面对 行业变革机遇，公司将坚持"稳健投资、精准赋能"的原则，持 续加强综合服务竞争能力，为股东创造长期回报。感谢您的关注！ 3．公司和 Rokid 的合作情况？ 答:尊敬的投资者，您好！公司 2021 年就看过 Rokid 这个项 目，讨论在设计、文化等领域和智能终端的融合，最近在产业和 资本上的协同也做了升级，相信不久就能呈现一些合作成果，我 们也会继续一步一步的探讨更深层次的合作，待有相关进展再和 大家沟通。公司严格按照相关法律法规履行重大事项的信息披露 义务，若相关事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露 义务，感谢您的关注！ 4．公司目前业务与 AI 的结合以及数字科技业务的发展前 景？ 答:尊敬的投资者，您好！公司已构建起"山水智境"数智 化设计软件产品矩阵，全面覆盖景观设计全流程， ...

山水比德 20250521 摘要 山水比德 2024 年营收 4.59 亿元，同比增长 7%，归母净利润 2,862.37 万元，同比增长 126.42%，实现扭亏为盈，主要得益于营收 增长、毛利率提升、降本增效及加强应收账款回收。 新山水数字科技公司推出四大产品体系，覆盖景观设计全流程，包括前 期分析构型 CAD、方案阶段 AI 制图、模型构建阶段速建 BIM 以及施工 建造阶段 i 建模 BIM，旨在提升设计效率和质量。 山水比德与 Roki 公司探讨智能终端融合领域的合作，进行产业和资本协 同升级，但具体进展尚未公开，未来或将数字化产品与 Roki 硬件深度结 合，应用于项目现场勘测、多人 AI 协作和 EPC 施工进度可视化等。 公司在施工管理领域推进 AI 场景结合，特别是施工进度可视化方面，但 具体方案尚未确定。2025 年业绩目标为营业收入增长率不低于 21% （以 2023 年 3.33 亿为基数），净利润不低于 1,500 万。 为实现 2025 年业绩目标，公司将夯实景观设计主业，拓展四五线城市 市场，优化业务结构，新增建筑设计和工程总承包业务，实施降本增效， 加强应收账款管理。 Q&A ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 长江证券股份有限公司 杨洋、张弛 时间 2025 年 5 月 21 日(周三)下午 16:30-17:30 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 1．财务总监 杨祥云 2．数字科技板块负责人 胡顺华 3．证券事务代表 吴敏端 投资者关系活动 主要内容介绍 1．公司 2024 年实现扭亏为盈的原因是什么？ 答:尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度经营业绩实现扭亏 为盈的主要原因如下： （1）公司营业收入较上年同期增加。报告期内，公司围绕 扭亏为盈的总体目标，聚焦主责主业，持续加大市场的开拓，销 售网络向四五线城市下沉，通过市场细分、定位、差异化竞争等 方式，扩大市场占有率；公司建筑设计类、工程总承包类业务在 2024 年首次实现占比，业务结构逐步优化、稳定。 （2）公司积极实施多项降本增效措施、业务毛利率得到提 升。2024 年，公司通 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 459.26 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 37.84% [2] - Net profit attributable to shareholders was 28.62 million yuan, up 126.42% year-on-year [3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 12.09 million yuan, a 109.09% increase year-on-year [3] Business Structure and Strategy - The company has gradually reduced the proportion of community landscape design business from 82.23% in 2021 to 71.97% in 2024, while introducing architectural design and engineering contracting services [2][4] - The company aims to enhance its market share by expanding into lower-tier cities and implementing differentiated competition strategies [2] Cost Management and Efficiency - Revenue growth of 37.84% was achieved with a cost increase of only 7.7%, resulting in a gross margin improvement of nearly 14 percentage points [3] - The company reduced credit impairment losses by 34.3%, amounting to 49.83 million yuan, through stricter accounts receivable management [3] Future Business Development - The company plans to increase the revenue share of municipal and cultural tourism businesses, which are currently underdeveloped [4] - The EPC (Engineering, Procurement, and Construction) business generated 18.86 million yuan, accounting for 4.11% of total revenue [5] Digital Transformation and Technology - The company has developed a digital design software matrix, including "Shanshui Zhijing 3.0," which integrates AI tools to enhance design efficiency [5][6] - The company holds 74 software copyrights but has yet to generate significant revenue from digital technology [6] ESG and Sustainability Initiatives - The company has implemented technologies in low-carbon communities that enhance carbon sequestration by 20%-30% [6] - An ESG working group has been established to integrate ESG principles into strategic planning and daily operations [6]

Group 1 - The company has approved the 2024 annual profit distribution and capital reserve transfer plan at the shareholders' meeting held on May 12, 2025, with no cash dividends or bonus shares being distributed [1][2] - The profit distribution plan involves increasing the total share capital from 64,640,000 shares to 90,496,000 shares, with a distribution ratio of 4 new shares for every 10 shares held [2][3] - The record date for the equity distribution is set for May 20, 2025, and the ex-rights date is May 21, 2025 [2][3] Group 2 - The equity distribution will be directly credited to shareholders' securities accounts on May 21, 2025, with fractional shares being allocated based on a specific sorting method [2][3] - The total share capital after the distribution will consist of 90,496,000 shares, with the increase attributed to the capital reserve transfer [3] - The company will adjust the distribution total if there are changes in share capital due to stock options, convertible bonds, or share buybacks before the implementation of the distribution [1][2]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-032 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体利润分配方案如下：以公司总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司 的总股本增加至 90,496,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司实际登记确认的数量为准）（以下简称"中国结算深圳分公司"），不送红股， 不派发现金红利。若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激 励行权、可转债转股、 ...

法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-031 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15：30。 1.本次股东大会无否决议案的情形。 （五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-030 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-023），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 （七）出席对象 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...

广州山水比德设计股份有限公司 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-027 经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次 ...