证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-014 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模、业绩等 实际情况，参照行业薪酬水平、地区经济发展水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与 考核委员会第六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体 董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、适用对象、生效条件及期限 1．适用对象：公司 2025 年度任期内在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监 事、高级管理人员。 2．生效条件：经股东大会审议通过后生效。 3．适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 广州山水比德设计股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 新山水数字 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-019 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：发生额＜0 表示本期冲回减值准备的金额，发生额＞0 表示本期计提减值准备的金额。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分 资产。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 (一)本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、其他应收款、投资性房地产、 固定资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹 ...

广州山水比德设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州山水比德设计股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 ...

2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 联系地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼 广州山水比德设计股份有限公司 联系电话：020-37039775 公司官网：www.gz-spi.com 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 07 | | 走进山水比德 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 业务布局 | 11 | | 历史沿革 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 专题聚焦 | | | 绿规引领，碳减城兴 | 19 | | ESG管理 | | | ESG管理体系 | 27 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 28 | | 实质性议题 | 29 | | 合规经营 01 企安业兴 | | 03 | 创新铸基 质安护航 | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 33 | | 创新驱动 | | 合规内控 | 36 | | | | 信息披露与投关管理 | 38 | | 客户权益保护 | | ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州山水比德设计股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-022 广州山水比德设计股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 为股东大会特别决议事项。现将相关事项公告如下 一、公司注册地址变更情况 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的议案》，公司拟以总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准），不送红股，不派发现金红利。 本次转增完成后，公司总股本将增加至 90,496,000 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-017 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的有关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州山 水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 80.23 元，募集资金总额为人民币 81,032.30 万元， 扣除相关发行费用人民币11,901.21万元，实际募集资金净额为69,131.0 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300844 证券简称：山水比德 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海雅思建筑规 划设计有限公司 | 银信资产评估有 | 王明君、徐俊霞 | 银信评报字 （2025）第 | 可收回金额 | 2,400 万元 | | 含商誉相关资产 | 限公司 | | C00052 号 | | | | 组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 上海雅思建筑 | | | | | | | | 规划设计有限 | 不存在减值迹 | | 否 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-023 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设 计股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...