山水比德:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-070 广州山水比德设计股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 1．原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度，原《广 州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。 2．原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度，原《广州 山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日（星期 三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况， ...