山水比德:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-053 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他 董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 2024 年股票期权激励 ...