安克创新:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限 公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和 审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-003 安克创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 ...