上海凯鑫:董事会决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-035 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2.本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开。 3.本次会议由代行董事长杨旗先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，因公司董事长葛文越先生被国家有关机关实施留置措施，无法正 常履职。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...