上海凯鑫:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2023-046 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 2.本次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场及通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自 有资金，不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查 意见。 本公司及董事 ...