国安达:董事会决议公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-016 国安达股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事洪清泉先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权委托董事 林美钗女士代为出席并行使表决权。）。公司监事和部分高级管理人员列席了本 次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同 ...