证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-039 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 74 人，代表股份 101,968,040 股，占公司股份总数的 56.0870%。其中：通过现场投票的股东及股 东授权委托代表共 9 人，代表股份 93,206,140 股，占公司股份总数的 51.2676%； 通过网络投票的股东 65 人，代表股份 8,761,900 股，占公司股份总数的 4.8194%。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-041 独立董事：涂连东先生、王子冬先生 上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第五届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高 国安达股份有限公司 关于董事会换届完成 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举和 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-040 国安达股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会 议由过半数董事推举的董事洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中独立董事涂连东先生因公务原因，通过通讯方式出席本次会议）。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （4）薪酬与考核委员会由涂连东先生、王子冬先生、洪清泉先生 3 名董事 组成，由独立董事涂连东先生担任召集人。 以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议 ...

邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-02 号 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 关于国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 泰和泰证字[2025]GAD-02 号 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国安达股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、 法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大 会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具 ...

关于调整 2024 年年度股东大会部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议 国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决 策效率，减少召开会议的成本，公司增加了 2024 年年度股东大会拟审议的议案 数量， 具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年 ...

一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 5 月 12 日以钉钉、微信等方 式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。 本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、 戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-037 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议 ...

| | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | 其他 □ | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | | 程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、董事长、总经理洪伟艺先生 | | | 2、独立董事涂连东先生 | | | 3、董事会秘书洪清泉先生 | | 姓名 | 4、财务总监朱贵阳先生 | | | 5、保荐代表人赖昌源先生 | | | 6、证券事务代表叶惠敏女士 | | | 本次交流活动的主要问答情况： | | | 1、您好，洪总。公司最近投资了一家低空企业，请问这家企业的经 | | | 营业绩怎么样？未来能否给上市公司带来业绩上的我增长？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，公司投资的深圳市科卫泰实业发展有限公 | | | 司属于军民融合的高科 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求， 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）作为国安达股份有限公司（以 下简称"国安达"或"公司"）的持续督导保荐机构，于 2025 年 5 月 8 日对国安 达控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了培训，报告如下： （三）培训时间：2025 年 5 月 8 日 （四）培训地点：线下会议（国安达会议室）以及线上会议相结合 （五）培训对象：国安达控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员 二、培训内容 一、基本情况 （一）保荐机构：华源证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赖昌源、牛南 司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理 解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期培训的目标。 （以下无正文） 第 2 页 本次培训结合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 ...

华源证券股份有限公司 第 1 页 | 6、发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 11 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2025 年 5 月 8 日 | | | 对如下内容进行了重点培训：1、解读上 | | （3）培训的主要内容 | 市公司最新监管政策及动态，讲解上市 | | | 公司监管案例；2、介绍股份变动管理相 | | | 关规定。 | | 11、上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | 是 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披 | 不适用 | | | | | 露义务 | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅募集资金管理的有关制度，募集资金监管协议等资料；核查募集资金投资项目的建设 | | | | 进度；查阅募集资金使用有关的信息披露文件。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、 | 是 | | | 置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 ...