二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。 国安达股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，国 安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责 情况汇报如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间 2011 年 7 月 18 日 企业类型 特殊普通合伙企业 注册 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-022 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30。 国安达股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和《公司章程》等 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-018 国安达股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司各位监事。 本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席黄文聪先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-017 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、微信、钉钉等形式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事戴李宗先生因公务原因，通过通讯方 式参加本次董事会）。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-021 国安达股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为-22,191,414.62 元，母公司实现的净利润为-20,716,182.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 192,331,629.29 元，其中母公司报表累计可供分配利润为-8,525,172.67 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红 ...

国安达股份有限公司 2024 年年度报告全文 国安达股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 国安达股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪伟艺、主管会计工作负责人朱贵阳及会计机构负责人(会计 主管人员)李秀好声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 30,745.86 万元，比上年同期下降 17.58%；归属于上市公司股东净利润为-2,219.14 万元，比上年同期下降 157.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,178.32 万 元，比上年同期下降 200.48%。 公司业绩下滑的主要原因：1、公司在电力电网消防行业及交通运输消 防行业收入下降，主要系宏观经济环境变化、变电站建设需求下降；随着出 行方式多样化，国内客车市场饱和及交通客车需求下降；2 ...

它的各项性能都得到了行业的高度的认可就这款机器人在前一段时间我们和我们当地的消防支队也联合了零德时代一起做了一些他们的现场项目的应用测试我们的机器人整体的效果评价还是很高 真的太巧能提到这个问题今天上午我们校门校方支队一批装备技术专家也带队到我们公司来现场进行现场调研交流他们对我们的现在的这些机器人的展示两款机器人的展示都表示有较好的运用前景跟需求也考虑到将我们的这款机器人列入到他们的装备采购计划当中然后今天我们同时来探索 必须要进一步开发一种能够替代消防员进入火场进行火情侦查的把火场现场的情况分析要传输到外面的一些图像信息做一些指挥决策主要还是想说开发一种氏族机器人或者是人形机器人然后同时看看能不能进一步实现用这种氏族机器人或者是人形机器人 进行对一个国产的收据跟救援任务。我们现在是基于在这个工业消防领域里面,这个企业也是属于在国内算是浓缩企业。我们有这么多的一些优势,我们公司也是决定要进入这种CG机器人的这种领域。 所以前一阵子我们公司也跟国内一些比较领先的机器人厂家的一些相关部门也在对决如何将数足机器人或者是人形机器人能够进一步开发来实现在消防领域当中的整个应用同时公司下一步也计划安排时间去跟国内的一些 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-016 国安达股份有限公司 关于对外投资的进展暨签订土地使用权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资建设低空经济产业园项目的 议案》，同意公司控股子公司国翔航空（福建）有限公司（以下简称"国翔航空"） 使用自有资金及自筹资金建设平和县低空经济产业园项目，计划项目投资总额不 超过 2 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），同时，为确保投资项 目能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其授权人员在上述投资 额度内制定与实施具体方案、办理投资项目相关手续，包括但不限于土地及设备 购置、相关合同及协议的签订等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投 资额度等事项，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设低空经济产业园项目的公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-014 国安达股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进 展公告 （一）公司与兴业银行签署的《额度授信合同》的主要内容 二、综合授信及担保的进展情况 1、授信银行：兴业银行股份有限公司厦门分行 1、公司向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称"兴业银行"）申请 综合授信额度为 12,000 万元，全资子公司中汽客汽车零部件（厦门）有限公司 （以下简称"中汽客"）为上述授信事项与兴业银行签署了《最高额保证合同》； 2、中汽客向兴业银行申请综合授信额度为 10,000 万元，公司为上述授信事 项与兴业银行签署了《最高额保证合同》。 一、综合授信及担保的情况概述 三、合同主要内容 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，并于 2025 年 1 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合 授信额度并由关联人 ...

二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-015 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押业务，现将具体情况公告如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股 | 占未质 | | 股东名 | 持股数 | | | | 持股份 | 总股本 | | 占已质押 | | | | | | 比例 | 押股份 | 押股份 | | | 限售和冻 | | 份限售和 | 押股份 | | ...