国安达股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司增加不超过人民币 50,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品或存款类产品，增加的现金管理额度自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。上述现金管理额度的使用期限将于 2024 年 9月 17 日到期。 为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司和股 东创造更多价值，公司拟在上述审批的额度基础上，再次增加不超过人民币 50 ...

2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-058 国安达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三 次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： [注1]国安达（厦门）电子科技有限公司于2024年1月成为公司全资子公司。 [注2]天津福赛尔智慧消防技术有限公司于2024年3月成为公司参股公司，2024年1-6月往来累计发生金额包含2024年期初应收账款0.11万，期初不作为关联方披露。 2024年1-6月 | 编制单位：国安达股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月 | 2024年6月期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 息 | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 ...

2、投资额度及期限 一、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 公司拟增加使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 1、投资目的 在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，合理利用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资 金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。 华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意 ...

关于国安达股份有限公司将部分募集资金投资项目节余资 金永久补充流动资金的核查意见 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 原承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集资金用途调整 | 募集资金用途调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 前承诺投资金额 | 后承诺投资金额 | | 1 | 超细干粉自动灭 火装置生产项 | 超细干粉自动灭火装 置生产项目 | 9,543.66 | 2,358.84 | | | 目、乘客舱固定 | 乘客舱固定灭火系统 | | 694.29 | 第 1 页 | 序号 | 原承诺投 ...

国安达股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，国安达股份 有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），本公司由主承销商招商证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股 人民币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万元（总额 3,653.49 万元， ...

国安达股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国安达股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-055 2024 年 8 月 1 国安达股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人洪伟艺、主管会计工作负责人朱贵阳及会计机构负责人(会计 主管人员)李秀好声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能存在的风险与应对措施已在本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请 投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 国安达股份有限公司 2024 年半年度报告全文 ...

一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电话、 钉钉等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪 伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事涂 连东先生、王子冬先生、戴李宗先生通过通讯方式参加本次会议）。公司监事和 部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-049 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票 ...