国安达:国安达股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-028 国安达股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本、总股本的情况 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如 下：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户内的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...