国安达:国安达股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 国安达股份有限公司 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 （一）董事会履职的基本情况 报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权， 根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠 实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公 司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、 管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。 （二）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...