国安达:董事会决议公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-052 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子 邮件、钉钉等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董 事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立 董事戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司监事和部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 经与会董事 ...