威力传动:第三届董事会第十一次会议决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-049 银川威力传动技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。 会议采用现场会议和通讯相结合的方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书和财务总监列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 公司调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营以 ...