证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 国泰海通、东方红资产管理 时间 2025 年 4 月 29 日 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生向与会的机构投资者简要介绍 了公司的发展历程，重点讲解了公司的主营业务及核心产品。 威力传动于 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人。主营业 务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，主要产品包括 风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器、新能源车辆三合 一驱动总成、工程机械车辆各类减速器、光热回转驱动、三相异步 电机和永磁电机等，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。 2023 年 8 月公司正式登陆深交所创业板。 公司深耕精密传动领域二十余年，凝聚了行业优秀人才，积累 了丰富的经验技术，凭借较强的产品研发能力 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2400 | -0.1100 | -118.18 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 10.18 | 11.53 | -11.71 | 5.2 | | 每股公积金(元) | 8.23 | 8.28 | -0.6 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 1.91 | -57.59 | 2.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.1 | 0.29 | 279.31 | 0.96 | | 净利润(亿元) | -0.18 | -0.08 | -125 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -2.36 | -0.93 | -153.76 | 1.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 594.61万股，累计占流通股比 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-031 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 110,320,711.82 | 28,695,036.47 | 284.46 | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-022 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务和产品及市场地位 公司主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变 桨减速器、风电增速器，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。公司深耕精密传动领域二十余 年，凝聚了行业优 ...

为规范银川威力传动技术股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规 章和业务规则及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称金融衍生品是指场内交易或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度适用于公司的金融衍生品交易业务，在未经公司批准的情况 下，各分子公司不得从事金融衍生品交易业务。同时，公司应当按照有关法律、 法规、部门规章、业务规则和本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露 义务。 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相 ...

银川威力传动技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统相关规则以及《银川威力传动技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证 和相关解决措施。 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出 的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规 章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： (一)承诺的具体事项； (四)违约责任和声明； (五)中国证券监督管理 ...

银川威力传动技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《银川威力传动技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本制度所指"重大信息"是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的尚未公开的信息或事项。 "尚未公开"是指尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式 公开的事项。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （三 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会 （以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第四章 议事规则 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会 会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第三条 本细则对公司管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限与分工作出规定。 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"公司管理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司管理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第四条 公司管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司管理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 管理人员构成 第七条 公司设总裁一名，副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司管理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公 ...

银川威力传动技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债 务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的资金， 为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情况下给控股股东及其他关联方提供的资金。 第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为， 做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员 ...