银川威力传动技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由 ...

投资者关系管理制度 银川威力传动技术股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所的相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式 发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）的有关规定确定。 第五条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体上公告信息。未公开披露的 重大信息为未公开重大信息。 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的基本原则与目的 第一条 为进一步加强银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会的召集、提案与通知、召开等具体事项，按照《公司章程》的 规定执行。 银川威力传动技术股份有限公司 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 股东会议事规则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方 ...

(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 银川威力传动技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护银川威力 传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司内审 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-027 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年 度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2025年4月14日发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主 席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-020 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为 76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按 照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，公司 2024 年度不满 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 本报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2025〕7433 号 为了更好地理解威力传动公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对威力传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商 中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.6 ...