银川威力传动技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司根据相关法律、法规和 规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。 第二章 对外担保的审批 第四条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。未 经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经办 部门（以下简称"经办部门"）。 第六条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如 经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 对外担保管理制度 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。 董事在 ...

第二章 人员组成 银川威力传动技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在独立董事委员中选 ...

银川威力传动技术股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指银川威力传动技术股份有限公司；"子公 司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照母公司的相关管理制度，结合企 业实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报母公司证 券办公室备案。 第二章 对子公司管理方式 第五条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事、监事的权利）、在 股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，原则上应经母公 司总裁决定。但根据母公司《公司章程》及其他内部规定，相关事项需由母公司 董事会或股东会审议批准的，则需经母公司董事会或股东会审议批准后，子公司 方可实施。 第六条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事、监事，对子公司独立承 担《公司 ...

银川威力传动技术股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董 事时，出席股东会的普通股股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等 于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有 的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位 董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份总数的二分之一以 上时，按得票多少依次决定当选董事。 第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票制， 以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入董事会。公司 应在 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""威力传动" ）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的 职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所经理；2011年6月至2015年11月，任 中信证券股份有限公司高级副总裁；2015年11月至2021年1月，任北京京运通科 技股份有限公司副总经理兼董事会秘书 ...

第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 银川威力传动技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董 ...