威力传动:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-067 本议案尚需提交股东大会审议。 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目 投资协议书〉暨对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书 ...