威力传动:关于公司对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-076 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司 （以下简称"上海威郅"，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准）， 拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定） 2、法定代表人：李想 3、注 ...