威力传动:第三届董事会第十五次会议决议公告

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-079 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及财务 总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。 表决结果：7 票赞成， ...