威力传动:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-004 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于2024年2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年2月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及代执董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过， 董事会同意聘任周建林先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体 ...