威力传动:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-016 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司 2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日（星期 五）上午 ...