威力传动:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-020 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受关联方担保暨关 ...