恒而达:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-039 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9 月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现 场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 4．会议召开的日期、时间： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...