恒而达:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-047 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会 议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电 子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事 长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立 董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 改<公司章程>并办理工商备 ...